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95名个人被禁止飞往国外

95名个人被禁止飞往国外

作者:万眯  时间:2019-03-06 06:10:02  人气:

内政部禁止95名个人通过虚假银行账户离开该国处理与洗钱有关的案件其中78个被列入出口管制清单(ECL),17个被列入国际汽联的临时国家识别清单(PNIL)或“停止清单”巴基斯坦人民党(PPP)联合主席阿西夫·阿里·扎尔达里或他的任何家庭成员都没有被列入名单国际汽联正在调查32名与虚构账户洗钱有关的人,其中包括扎尔达里和他的妹妹法里亚尔塔尔普尔扎尔达里的助手Hussain Lawai于7月因调查被捕 Omni集团主席Anwar Majeed及其儿子Abdul Ghani Majeed也于8月被国际汽联逮捕 Lawai,Majeed和他的儿子仍被拘留到目前为止的调查显示,一些私人银行的几个“benami”账户在2013年,2014年和2015年开设,交易价值数十亿卢比据FIA消息来源称,这笔款项据说是从各种回扣,